Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0:
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления).
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Краинский Даниил Владимирович, одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «ФИЦ» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Мольский Алексей Валерьевич, одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «ФИЦ» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении Сценарных условий оптимизации проектов инвестиционных программ Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Сценарные условия оптимизации проектов инвестиционных программ ПАО «Россети Волга» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением 1
к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование в 2022 году инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) Общества
в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг. в соответствии
с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2026 гг., утвержденную Советом директоров Общества 29.11.2018 (протокол от 30.11.2018 №13) с даты принятия настоящего решения.
ВОПРОС № 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Разработка энергосберегающей комплексной электростанции на основе отечественной технологии активного регулирования потоков электрической энергии (мощности накопителя) для применения в энергетических системах» между ПАО «Россети Волга» и АО «ФИЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 79 600 000 (Семьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст.164 Налогового Кодекса Российской Федерации в размере 20% - 15 920 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Всего стоимость работ с НДС составляет 95 520 000 (Девяносто пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Предоставить согласие на заключение сделки – договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Разработка энергосберегающей комплексной электростанции на основе отечественной технологии активного регулирования потоков электрической энергии (мощности накопителя) для применения в энергетических системах» между ПАО «Россети Волга» и АО «ФИЦ» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Волга» (Заказчик);
АО «ФИЦ» (Исполнитель).
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (НИОКР) по теме «Разработка энергосберегающей комплексной электростанции на основе отечественной технологии активного регулирования потоков электрической энергии (мощности накопителя) для применения в энергетических системах», а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 79 600 000 (Семьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации в размере 20% - 15 920 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Всего стоимость работ с НДС составляет 95 520 000 (Девяносто пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Начало – с даты подписания Договора;
Окончание – 01.10.2025.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «ФИЦ», являющихся сторонами в сделке
Краинский Даниил Владимирович член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «ФИЦ» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Мольский Алексей Валерьевич член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «ФИЦ» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08 декабря 2022 года № 13.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «09» декабря 2022